धुळे दर्पण न्यूज :- अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मालेगाव मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अहमदाबादस्थित व्यापारी रितेश कुमार सुरेंद्रकुमार शाह याच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. शाह सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून, तो या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मेहमूद अब्दुल समद भगड उर्फ 'चॅलेंजर किंग'चा निकटवर्तीय मानला जातो, जो सध्या फरार आहे.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
प्रकरणाचा आढावा:
शेल कंपन्यांचे जाळे: शाहने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि असंबंधित व्यक्तींच्या ओळखपत्रांचा वापर करून अनेक शेल कंपन्या तयार केल्या. या कंपन्यांच्या नावाने बँक खाती उघडून त्याद्वारे अवैध निधीचे व्यवहार करण्यात आले.
बँक खात्यांचा वापर: NAMCO बँकेतील 14 खाती आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रातील 5 खाती या व्यवहारांसाठी वापरण्यात आली. केवळ दोन कंपन्यांद्वारे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत 28 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रोख स्वरूपात काढण्यात आली.
 |
| - Advertisement - |
परदेशी व्यवहार: फर्बियन इंटरनॅशनल आणि ब्लेझ इंटरनॅशनल या दोन शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 714 कोटी रुपयांची रक्कम बनावट सॉफ्टवेअर आयातीच्या नावाखाली परदेशात पाठवण्यात आली.
राजकीय देणग्या आणि हवाला व्यवहार: शाहने राजकीय पक्षांना रोखीत देणग्या दिल्याचा देखील आरोप आहे. त्याचबरोबर, हवाला व्यवहार, बनावट इनव्हॉइसद्वारे करचुकवेगिरी, आणि क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांमध्येही त्याचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे.
पूर्वीचे आर्थिक गुन्हे: 2019 मध्ये शाहला गुजरातच्या राज्य GST अधिकाऱ्यांनी अटक केली होती. 2024 मध्ये त्याच्यावर 108.28 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या प्रकरणात DGGI, अहमदाबादने कारवाई केली होती.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
मुख्य आरोपी आणि इतर सहभाग:
मेहमूद अब्दुल समद भगड उर्फ "चॅलेंजर किंग": या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार असून, तो सध्या फरार आहे. त्याच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
 |
| - Advertisement - |
सिराज मोहम्मद: दुबईस्थित पाच शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून निधी हस्तांतरित करण्यात त्याचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे.
नागनी अकरम मोहम्मद शफी आणि वली मोहम्मद भेसनिया: या दोघांनी विविध शहरांमध्ये शेल कंपन्या स्थापन करण्यात मदत केली. त्यांना 35,000 रुपयांचा पगार दिला जात होता.
मोहसिन अहमद खीलजी आणि शरीफ मियाँ अमीरमियाँ शेख: हे दोघेही शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून निधीच्या व्यवहारात सहभागी होते. त्यांना अहमदाबाद विमानतळावर दुबईला पळून जाण्याच्या प्रयत्नात अटक करण्यात आली.
 |
| - Advertisement - |
तपासाची सद्यस्थिती:
ED ने अहमदाबाद आणि मुंबईतील सात ठिकाणी छापे टाकून 13.5 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे.
या प्रकरणात आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
NAMCO बँकेतील 14 खाती आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रातील 5 खाती या व्यवहारांसाठी वापरण्यात आली.
ED च्या तपासात 250 शेल कंपन्यांचे जाळे उघड झाले आहे, ज्याद्वारे 1,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम लाँडर करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची चौकशी अजूनही सुरू असून, ED आणि इतर तपास यंत्रणा या आर्थिक घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
